證券代碼：600273股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華芳紡織編號：2010-025

華芳紡織股份有限公司

第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華芳紡織股份有限公司第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議通知于2010年12月1日以書(shū)面方式發(fā)出，會(huì )議于2010年12月9日在張家港市華芳園酒店三樓會(huì )議室召開(kāi)，應到董事9名，實(shí)到會(huì )董事9名，公司部分監事、高管人員列席了會(huì )議，會(huì )議由董事長(cháng)主持。會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法、有效。與會(huì )董事審議并通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》；

公司擬向控股股東華芳集團公司及其下屬單位采購原材料，金額不超過(guò)3億元。交易涉及華芳集團公司、華芳集團棉業(yè)公司、華芳集團金田公司、華芳石河子紡織有限公司。

今年棉紡織行業(yè)普遍面臨棉花供應緊缺的情況，棉花價(jià)格漲幅超過(guò)了70%，同樣數量的棉花資源，交易金額較往年大幅上升。

今年年初，公司根據往年的數據，在增強公司自身采購能力的基礎上，預計本年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)的總額不會(huì )超過(guò)3.41億元。由于氣候原因新棉產(chǎn)量較往年減少、等級降低，又由于價(jià)格漲幅巨大，棉農囤貨惜售，這使得希望借助新棉解決棉花供應問(wèn)題的棉紡織企業(yè)計劃落空，原材料供應緊缺的形勢雪上加霜。為積極發(fā)展生產(chǎn)，有效解決原材料供給難題，公司決定向控股股東采購原材料。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

公司獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn)認為：本公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的，有利于資源的合理配置，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展，實(shí)現了公司的可持續發(fā)展，符合公司及全體股東利益最大化的基本原則，是合理的，沒(méi)有損害公司及投資者的利益。

此事項尚需股東大會(huì )審議。

二、審議通過(guò)《關(guān)于同意公司開(kāi)展棉花期貨業(yè)務(wù)的議案》；

為有效解決原材料供應難題，穩定企業(yè)原材料成本，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，本著(zhù)“向期貨市場(chǎng)買(mǎi)棉花”的原則，公司決定通過(guò)期貨公司在鄭州商品交易所購買(mǎi)棉花期貨。資金額度控制為：公司本部及子公司合計不超過(guò)6000萬(wàn)元，授權公司經(jīng)理層安排具體的實(shí)施工作。公司董事會(huì )將盡快制定期貨業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》；

定于2010年12月25日召開(kāi)公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告

華芳紡織股份有限公司

董事會(huì )

二○一○年十二月九日

證券代碼：600273股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華芳紡織編號：2010-026

華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

本次關(guān)聯(lián)交易是為了解決公司原材料供應緊缺的情況，與控股股東及其下屬單位采購原材料而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。

一、關(guān)聯(lián)交易情況概述

今年棉紡織行業(yè)普遍面臨棉花供應緊缺的情況，棉花價(jià)格漲幅超過(guò)了70%，同樣數量的棉花資源，交易金額較往年大幅上升。

今年年初，公司根據往年的數據，在增強公司自身采購能力的基礎上，預計本年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)的總額不會(huì )超過(guò)3.41億元。由于氣候原因新棉產(chǎn)量較往年減少、等級降低，又由于價(jià)格漲幅巨大，棉農囤貨惜售，這使得希望借助新棉解決棉花供應問(wèn)題的棉紡織企業(yè)計劃落空，原材料供應緊缺的形勢雪上加霜。為積極發(fā)展生產(chǎn)，有效解決原材料供給難題，公司決定，向控股股東華芳集團公司及其下屬單位采購原材料，金額不超過(guò)3億元。交易涉及華芳集團公司、華芳集團棉業(yè)公司、華芳集團金田公司、華芳石河子紡織有限公司。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.華芳集團有限公司

法定代表人：秦大乾

注冊資本：25098萬(wàn)元

注冊地址：江蘇省張家港市塘橋鎮

主營(yíng)業(yè)務(wù)：紡織品制造、加工、銷(xiāo)售；紡織原料、羊毛、金屬材料、五金交電、紡織機械及器材、塑料制品、煤炭(由分公司經(jīng)營(yíng))購銷(xiāo)；實(shí)業(yè)投資；下設加油站、熱電廠(chǎng)、蒸汽生產(chǎn)供應、賓館。

截止2009年年末該公司總資產(chǎn)73.6億元，凈資產(chǎn)31.3億元，2009年公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤5.7億元，凈利潤1.7億元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東，占本公司51%股份。

2.華芳石河子紡織有限公司

法定代表人：陳明

注冊資本：5387萬(wàn)元

注冊地址：新疆石河子經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區67#小區

主營(yíng)業(yè)務(wù)：紡織品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售，紡織原料(除籽棉)，五金交電，紡織機械及配件，包裝材料(不含壓力容器)的銷(xiāo)售，進(jìn)出口貿易業(yè)務(wù)(國家法律、法規禁止的商除外)。

截止2009年年末該公司總資產(chǎn)6.21億元，凈資產(chǎn)1.86億元，2009年公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.3億元，凈利潤-628萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為華芳集團有限公司全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，構成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.華芳集團張家港棉業(yè)有限公司

法定代表人：郭惠良

注冊資本：1000萬(wàn)元

注冊地址：塘橋鎮人民南路

主營(yíng)業(yè)務(wù)：紡織機械及器材、電器機械及器材、汽車(chē)零部件、金屬材料、五金、交電、化工(危險品除外)、染料、水暖器材、紡織原料、羊毛、皮棉、塑料制品、耐火材料、紙制品、日用百貨、日用雜品、勞保用品購銷(xiāo)；棉花收購、加工。

截止2009年年末該公司總資產(chǎn)3.94億元，凈資產(chǎn)1.19億元，2009年公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.4億元，凈利潤593萬(wàn)元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：為華芳集團有限公司持有公司50%的股份，為公司第一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，構成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

4.華芳集團金田紡織有限公司

法定代表人：韓建南

注冊資本：11008萬(wàn)元

注冊地址：塘橋鎮南京東路

主營(yíng)業(yè)務(wù)：紡織品制造、加工、銷(xiāo)售。

截止2009年年末該公司總資產(chǎn)13.74億元，凈資產(chǎn)1.75億元，2009年公司實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14.9億元，凈利潤-5878萬(wàn)元。[pagebreak]關(guān)聯(lián)關(guān)系：華芳集團有限公司持有公司68.77%的股份，為公司第一大股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關(guān)規定，構成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據

根據本公司與上述關(guān)聯(lián)方簽署的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，各方應以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項對本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)并未構成不利影響或者損害關(guān)聯(lián)方的利益。本公司保留向其他第三方選擇的權利，以確保關(guān)聯(lián)方以正常的價(jià)格向本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)。

公司與各關(guān)聯(lián)方相互提供產(chǎn)品或服務(wù)的定價(jià)原則為：國家有規定的以規定為準，國家無(wú)規定的以當地可比市場(chǎng)價(jià)為準，若無(wú)可比的當地市場(chǎng)價(jià)格，則為協(xié)議價(jià)格(指經(jīng)雙方協(xié)商同意，以合理的成本費用加上合理的利潤而構成的價(jià)格)。

四、審議程序

(一)本公司第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議對該事項進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)方董事回避了此項議案的表決，其余董事一致通過(guò)。

(二)公司獨立董事參與了關(guān)聯(lián)交易議案的表決，并發(fā)表了獨立意見(jiàn)：本公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的，有利于資源的合理配置，保障了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展，實(shí)現了公司的可持續發(fā)展，符合公司及全體股東利益最大化的基本原則，是合理的，沒(méi)有損害公司及投資者的利益。

本關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交股東大會(huì )審議批準。

五、備查文件

公司第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議；

經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見(jiàn)；

特此公告

華芳紡織股份有限公司

董事會(huì )

二○一○年十二月九日

證券代碼：600273股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華芳紡織編號：2010-027

華芳紡織股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

華芳紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬于2010年12月25日召開(kāi)公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現就有關(guān)事項通知如下：

(一)會(huì )議時(shí)間：2010年12月25日上午9:30；

(二)會(huì )議地點(diǎn)：張家港市塘橋鎮華芳園酒店三樓會(huì )議室；

(三)會(huì )議議題：

1.審議通過(guò)《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

(四)出席會(huì )議的對象：

1、本次股東大會(huì )的股權登記日為2010年12月23日。截止2010年12月23日下午交易結束時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會(huì )議，因故不能參加會(huì )議的股東可以委托代理人持委托書(shū)代為出席會(huì )議；

2、公司董事、監事及高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

(五)會(huì )議登記事項：

1、出席會(huì )議的法人股東需持股東賬戶(hù)卡、有效持股憑證、營(yíng)業(yè)執照復印件、書(shū)面的授權委托書(shū)和出席人的身份證辦理登記手續；

2、出席會(huì )議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、有效持股憑證辦理登記手續；個(gè)人股東的授權代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶(hù)卡、委托人的有效持股憑證、書(shū)面的股東授權委托書(shū)辦理登記手續；

3、會(huì )議登記時(shí)間：2010年12月24日的9：00-16：00

4、會(huì )議登記地點(diǎn)及授權委托書(shū)送達地點(diǎn)：公司證券部；

5、會(huì )議登記方式：股東(或代理人)可以到公司證券部登記或用傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

(六)其他事項：

1、參加會(huì )議者食宿及交通費自理；

2、聯(lián)系方式：

(1)聯(lián)系電話(huà)：0512-58438202

(2)指定傳真：0512-58438282

(3)聯(lián)系人：韓義民、陶鷹

(4)地址：張家港市塘橋鎮人民南路1號；

(5)郵編：215611

華芳紡織股份有限公司

董事會(huì )

二○一○年十二月九日

附件：

授權委托書(shū)

茲委托先生(女士)代表本單位(個(gè)人)出席華芳紡織股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

議題

表決意見(jiàn)

同意

反對

棄權

審議通過(guò)《關(guān)于華芳紡織股份有限公司關(guān)聯(lián)交易事項的議案》

委托人名稱(chēng)(姓名)：

委托人注冊號(身份證號碼)：

委托人持有股份數量：

委托人股東賬號：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

受托日期：年月日

注：1、請在相應的意見(jiàn)下劃“√”；

2、授權委托書(shū)可復印后填寫(xiě)，委托人為法人時(shí)需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時(shí)需由委托人簽字。

來(lái)源： 鳳凰網(wǎng)

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