本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次會(huì )議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。

一、會(huì )議召開(kāi)的情況

1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2010年12月23日(星期四)上午9:30

2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區華強北路3號深紡大廈六樓會(huì )議廳

3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票

4、召集人：公司董事會(huì )

5、主持人：王濱董事長(cháng)

6、會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì )議事規則》的規定。

二、會(huì )議的出席情況

1、出席的總體情況：

出席會(huì )議的股東(代理人)8人，代表股份215，674，048股，占公司有表決權股份總數的64.09%。

2、A股股東出席情況：

出席會(huì )議的A股股東(代理人)5人，代表股份215，470，598股，占公司有表決權A股股份總數的64.03%。

3、B股股東出席情況：

出席會(huì )議的B股股東(代理人)3人，代表股份203，450股，占公司有表決權B股股份總數的0.06%。

三、提案審議和表決情況

會(huì )議以現場(chǎng)記名投票表決，審議通過(guò)了以下議案：

(一)《關(guān)于修改公司章程的議案》(具體修改內容詳見(jiàn)2010年12月7日公告2010-47號)

表決情況：同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席會(huì )議有表決權股數總數的100%；反對0股；棄權0股。

表決結果：議案通過(guò)。

(二)《關(guān)于推薦董事候選人的議案》

會(huì )議選舉向東、徐世穎為公司第五屆董事會(huì )新增董事，具體表決結果如下：

1、向東：

同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席會(huì )議有表決權股數總數的100%；反對0股，棄權0股。

2、徐世穎：

同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席會(huì )議有表決權股數總數的100%；反對0股，棄權0股。

以上議案及公司《章程》詳細內容見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

(一)律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市天鐸(廣州)律師事務(wù)所

(二)律師姓名：陳浩翔律師、李朋波律師

(三)結論性意見(jiàn)：

1、本次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。

2、出席本次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議人員的資格符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。

3、本次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議召集人的資格符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。

4、本次臨時(shí)股東大會(huì )審議的議案與會(huì )議通知相符，符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。

5、本次臨時(shí)股東大會(huì )的表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》等有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。

綜上，律師認為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席人員的資格、表決程序和結果均符合現行法律法規和《公司章程》的規定，所形成決議合法、有效。

五、備查文件

1、深圳市紡織(集團)股份有限公司2010年臨時(shí)股東大會(huì )決議；

2、北京市天鐸(廣州)律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市紡織(集團)股份有限公司2010年臨時(shí)股東大會(huì )的見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)》

深圳市紡織(集團)股份有限公司

董事會(huì )

二○一○年十二月二十四日

來(lái)源： 證券時(shí)報

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