本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會(huì )召開(kāi)期間，無(wú)新增提案提交表決的情況；

本次股東大會(huì )召開(kāi)期間，無(wú)修改或否決提案的情況；

本次股東大會(huì )召開(kāi)的有關(guān)情況，公司已于2012年8月7日分別在《中國證券報》和《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)()上進(jìn)行了公告。

二、會(huì )議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間：2012年8月22日上午10：00；

2、召開(kāi)地點(diǎn)：本公司辦公樓會(huì )議室；

3、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票；

4、召集人：本公司董事會(huì )；

5、會(huì )議主持人：董事長(cháng)詹靈芝女士；

6、會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的規定。

三、會(huì )議出席情況

1、出席本次臨時(shí)股東大會(huì )的股東及股東授權代表11名，代表股份438，412，488股，占公司有表決權總股份的46.46%。

2、公司5名董事、5名監事和全體高級管理人員出席了本次會(huì )議。

3、公司聘請安徽承義律師事務(wù)所唐民松、肖鑫律師對本次股東大會(huì )進(jìn)行見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》(承義證字［2012］第110號)。

四、會(huì )議提案審議情況

本次股東大會(huì )以記名投票表決方式審議并通過(guò)了如下決議：

1、審議《修訂公司章程的議案》；

同意438，412，488股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

2、審議《公司分紅管理制度的議案》；

同意438，412，488股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

3、審議《公司未來(lái)三年股東回報規劃(2012-2014)的議案》；

同意438，412，488股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

上述《公司章程》(2012年修訂)、《華茂股份分紅管理制度》和《華茂股份未來(lái)三年股東回報規劃(2012-2014)》同時(shí)刊登在2012年8月23日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)上。

五、律師出具法律意見(jiàn)書(shū)情況

1、律師事務(wù)所：安徽承義律師事務(wù)所

2、律師姓名：唐民松、肖鑫先生

3、結論性意見(jiàn)：本所律師認為，安徽華茂紡織股份有限公司公司本次股東大會(huì )的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、議案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，本次股東大會(huì )通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

六、備查文件

1、《安徽華茂紡織股份有限公司章程》；

2、安徽華茂紡織股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議；

3、《安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于安徽華茂紡織股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告

安徽華茂紡織股份有限公司董事會(huì )

2012年8月22日

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