本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")于2012年11月23日在上海召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，本次會(huì )議以現場(chǎng)結合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議通知已于2012年11月16日以書(shū)面形式向全體董事送達。本次會(huì )議由董事長(cháng)邱光和先生主持，應出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，其中，獨立董事謝獲寶、陳勁、郭建南、吳征以通訊方式出席并表決。公司監事及高級管理人員列席本次會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及公司章程等的規定。

與會(huì )董事經(jīng)認真審議，一致通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于設立香港森馬投資有限公司的議案》。

為推動(dòng)公司多品牌戰略的實(shí)施，有利于公司開(kāi)展境外投資合作，以及公司旗下品牌在香港地區的品牌推廣和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，現提議在香港設立全資子公司"香港森馬投資有限公司"(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"子公司")，注冊資本5000萬(wàn)港元，出資方式為貨幣現金，經(jīng)營(yíng)范圍：股權投資，實(shí)業(yè)投資，股權投資管理，投資咨詢(xún)；服裝品牌產(chǎn)品銷(xiāo)售和經(jīng)營(yíng)，品牌推廣，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

由邱堅強先生擔任子公司執行董事兼總經(jīng)理。

子公司具體名稱(chēng)與經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機構最終核定為準。

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于調整公司高管的議案》。

為推動(dòng)公司多品牌戰略的實(shí)施，加強對外投資及合作力度，公司已設立上海森馬投資有限公司。為加強該公司領(lǐng)導力量，公司擬聘崔新華先生擔任上海森馬投資有限公司副總經(jīng)理，免去崔新華先生現任公司副總裁職務(wù)。

表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票。

特此公告

浙江森馬服飾股份有限公司

董事會(huì )

二O一二年十一月二十六日

來(lái)源： 中國紡織網(wǎng)

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