證券代碼：002394證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)發(fā)股份公告編號：LF2012-043

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

關(guān)于對外提供委托貸款的公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2012年12月26日召開(kāi)的第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于向海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于向海安縣交通建設投資有限公司提供委托貸款的議案》，現將有關(guān)事項公告如下：

一、委托貸款事項概述

公司委托中國工商銀行海安支行分別向海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司貸款2億元人民幣(貸款期限2年，貸款年利率12.5%)，向海安縣交通建設投資有限公司貸款1億元人民幣(貸款期限2年，貸款年利率12.5%)。

上述委托貸款均不構成關(guān)聯(lián)交易，根據深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號：對外提供財務(wù)資助》及本公司相關(guān)管理制度的規定，《關(guān)于向海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于向海安縣交通建設投資有限公司提供委托貸款的議案》尚需經(jīng)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

二、貸款方的基本情況

(一)海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司

1、名稱(chēng)：海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司

2、成立時(shí)間：1993年5月

3、注冊資本：12688萬(wàn)元

4、住所：海安縣海安鎮長(cháng)江東路9號

5、法定代表人：李健

6、經(jīng)營(yíng)范圍：投資城市公用基礎設施建設，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，土地綜合開(kāi)發(fā)，物業(yè)管理，房屋租賃，一般貨物倉儲，糧食、棉花銷(xiāo)售。

主要承擔開(kāi)發(fā)區范圍內土地綜合開(kāi)發(fā)、九通一平建設、市政工程建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。

7、股權結構：海安縣開(kāi)發(fā)區管委會(huì )出資12688萬(wàn)元，占100%股權。

8、經(jīng)營(yíng)情況：截至2011年12月31日，海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司總資產(chǎn)148，114萬(wàn)元，凈資產(chǎn)83，924萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率43.34%，2011年度收入22，520萬(wàn)元，凈利潤2，329萬(wàn)元。截至2012年11月30日，總資產(chǎn)512，043萬(wàn)元，凈資產(chǎn)312，113萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率39.05%，2012年1-11月份，實(shí)現收入54，496萬(wàn)元，凈利潤4，506萬(wàn)元。

(二)海安縣交通建設投資有限公司

1、名稱(chēng)：海安縣交通建設投資有限公司

2、成立時(shí)間：2007年3月

3、注冊資本：1億元人民幣

4、住所： 海安縣海安鎮江海西路1號

5、法定代表人：張元春

6、經(jīng)營(yíng)范圍：交通基礎設施、交通服務(wù)設施投資。

7、股權結構：海安縣城建開(kāi)發(fā)投資有限責任公司出資10，000萬(wàn)元，占100%股權

8、經(jīng)營(yíng)情況：截至2011年12月31日，海安縣交通建設投資有限公司總資產(chǎn)182，995萬(wàn)元，凈資產(chǎn)76，253萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率58.33%，2011年度收入39，284萬(wàn)元，凈利潤2，984萬(wàn)元。截至2012年11月30日，總資產(chǎn)237，816萬(wàn)元，凈資產(chǎn)89，364萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率62.42%，2012年1-11月份，實(shí)現收入45，075萬(wàn)元，凈利潤3，024萬(wàn)元。

三、委托貸款的主要內容

(一)海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司

1、委托貸款金額：2億元人民幣

2、委托貸款用途：基礎設施配套支出、土地開(kāi)發(fā)支出

3、委托貸款期限：2年

4、委托貸款利率：年利率12.5%

5、利息支付：本項委托貸款按月結息，每月的第20日結息

6、協(xié)議的生效條件、生效日期：委托貸款合同經(jīng)相關(guān)方法定代表人或授權人簽字并蓋章后生效。

7、擔保措施：為規避上述風(fēng)險，由海安投資建設有限公司為本筆委托貸款歸還本金和利息提供連帶責任保證擔保。

(二)海安縣交通建設投資有限公司

1、委托貸款金額：1億元人民幣

2、委托貸款用途：用于211省道建設資金缺口

3、委托貸款期限：2年

4、委托貸款利率：年利率12.5%

5、利息支付：本項委托貸款按月結息，每月的第20日結息

6、協(xié)議的生效條件、生效日期：委托貸款合同經(jīng)相關(guān)方法定代表人或授權人簽字并蓋章后生效。

7、擔保措施：為規避上述風(fēng)險，由海安投資建設有限公司為本筆委托貸款歸還本金和利息提供連帶責任保證擔保。

四、委托貸款擔保人基本情況

1、擔保人：海安投資建設有限公司

2、住所：海安縣海安鎮中壩南路12號建設大廈11樓

3、法定代表人：張佳生

4、注冊資本：12億元

5、經(jīng)營(yíng)范圍：承擔城市基礎設施、農村基礎設施、交通基礎設施及市政公用項目的投資、管理服務(wù);接受授權范圍內國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本運作及資產(chǎn)收益管理、產(chǎn)權監管服務(wù)。

海安投資建設有限公司，2008年3月經(jīng)海安縣人民政府批準設立，截止2012年11月底，該公司總資產(chǎn)476，487萬(wàn)元，凈資產(chǎn)296，957萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率37.68%，實(shí)現利潤3，557萬(wàn)元，未分配利潤12，000萬(wàn)元，具備該項擔保履約能力。

五、委托貸款審批及管理

公司設立調查崗、審查崗和決策崗，崗位分離，各負其責。財務(wù)部為調查崗，負責貸款對象的調查和日常管理;審計部為審查崗，負責對貸款材料的真實(shí)性、合法性審查，對貸款整個(gè)過(guò)程的監督和核查;董事長(cháng)為決策崗，最終決定貸款可行性;董事長(cháng)審核通過(guò)后報董事會(huì )或股東大會(huì )審議。

六、風(fēng)險控制

公司在選定借款人時(shí)積極與銀行合作，選擇經(jīng)營(yíng)狀況良好、發(fā)展前景穩定、還款有保障、無(wú)不良信用記錄的銀行優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，同時(shí)采取第三方擔保的措施，最大可能地確保委托貸款資金安全。

公司將在出現以下情形之一時(shí)及時(shí)披露相關(guān)情況及擬采取的措施：

1、接受財務(wù)資助對象債務(wù)到期后未及時(shí)履行還款義務(wù)的;

2、接受財務(wù)資助對象出現財務(wù)困境、資不抵債、現金流轉困難、破產(chǎn)、清算及其他嚴重影響還款能力情形的;

3、深圳證券交易所認定的其他情形。

出現上述情況之一，公司將及時(shí)采取催收貸款等措施，確保資金安全。

七、保薦機構、獨立董事對公司對外提供委托貸款的意見(jiàn)

(一)保薦機構意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機構第一創(chuàng )業(yè)摩根大通證券有限責任公司認為：

1、《關(guān)于向海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于向海安縣交通建設投資有限公司提供委托貸款的議案》均已履行了必要的審批程序和信息披露義務(wù)，獨立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。公司之前未提供過(guò)委托貸款，本次兩筆委托貸款額分別占公司2011年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的9.32%和4.66%，累計占公司2011年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.98%，本次兩筆委托貸款尚須經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施。

2、雖然海安投資建設有限公司為上述兩筆委托貸款提供了擔保，但擔保方式為保證而非抵押或質(zhì)押，本次委托貸款仍存在無(wú)法收回全部本金和利息的風(fēng)險，提醒投資者注意風(fēng)險。

綜上，本保薦機構對公司上述兩筆委托貸款事項無(wú)異議。

(二)獨立董事意見(jiàn)

公司全體獨立董事認真審議了《關(guān)于向海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于向海安縣交通建設投資有限公司提供委托貸款的議案》，并對公司提供的相關(guān)資料進(jìn)行審核，就公司本次委托貸款事項發(fā)表如下意見(jiàn)：

本次用于委托貸款的資金是公司自有資金，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司、持有公司5%以上股份的股東、公司的實(shí)際控制人、董事、監事和高級管理人員與接受委托貸款方及相應擔保人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次委托貸款不存在關(guān)聯(lián)交易。

本次委托貸款符合相關(guān)法律法規的規定，履行了必要的決策程序，借款人提供的擔保真實(shí)，委貸風(fēng)險可控，有利于提高公司暫時(shí)性閑置資金的使用效率，有利于提高公司整體收益。基于上述原因，我們同意公司進(jìn)行本次委托貸款。

八、公司累計對外提供財務(wù)資助的金額及占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例

如提供上述兩筆委托貸款后，本公司及控股子公司累計對外發(fā)放委托貸款3億元，占公司2011年末凈資產(chǎn)的13.98%。除本次兩筆委托貸款，公司不存在其它對外提供財務(wù)資助事項。

九、公司已對外提供財務(wù)資助的逾期情況

公司不存在已對外提供的財務(wù)資助逾期的情況。

十、其他

1、公司在以下期間，不存在為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助：

(1)使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金期間;

(2)將募集資金投向變更為永久性補充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內;

(3)將超募資金永久性用于補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款后的十二個(gè)月內。

2、公司承諾在此項委托貸款后的十二個(gè)月內，不使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金、不將募集資金投向變更為永久性補充流動(dòng)資金、不將超募資金永久性用于補充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款。

十一、備查文件

1、《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議》;

2、《第一創(chuàng )業(yè)摩根大通證券有限責任公司關(guān)于江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司對外提供委托貸款的核查意見(jiàn)》;

3、《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司獨立董事關(guān)于對外提供委托貸款的獨立意見(jiàn)》。

特此公告!

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

董事會(huì )

二O一二年十二月二十七日

證券代碼：002394證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)發(fā)股份公告編號：LF2012-044

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議于2012年12月26日上午在聯(lián)發(fā)股份公司二樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議通知及文件于2012年12月15日以書(shū)面和電子郵件方式送達各董事。董事會(huì )全體成員到現場(chǎng)參加了會(huì )議，全體監事及高管列席了會(huì )議。會(huì )議由董事長(cháng)薛慶龍主持。經(jīng)認真審議，會(huì )議審議通過(guò)以下議案：

一、關(guān)于《向海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司提供委托貸款》的議案

審議結果：董事會(huì )以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過(guò)該議案，同意將該議案提交2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)()。

二、關(guān)于《向海安縣交通建設投資有限公司提供委托貸款》的議案

審議結果：董事會(huì )以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過(guò)該議案，同意將該議案提交2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)()。

三、關(guān)于《召開(kāi)2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )》的議案

審議結果：董事會(huì )以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致通過(guò)該議案。具體內容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)()。

特此公告!

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

董事會(huì )

二O一二年十二月二十七日

證券代碼：002394證券簡(jiǎn)稱(chēng)：聯(lián)發(fā)股份公告編號：LF2012-045

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決定于2013年1月12日上午召開(kāi)公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。現將本次股東大會(huì )的有關(guān)事項通知如下：

一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

1、召集人：公司董事會(huì )

2、會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司章程》等規定。

3、會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：2013年1月12日(星期六)上午10：00

4、會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票的方式

5、會(huì )議地點(diǎn)： 公司二樓會(huì )議室

6、出席對象：

(1)截至2013年1月4日下午15：00 收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì );或書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司聘請的律師。

二、會(huì )議審議事項

1、《關(guān)于向海安縣開(kāi)發(fā)區經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司提供委托貸款的議案》;

2、《關(guān)于向海安縣交通建設投資有限公司提供委托貸款的議案》

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第十四次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)刊登于2012年12月28日的《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)()的相關(guān)公告。

三、會(huì )議登記辦法

1、登記時(shí)間：2013年1月5日——2013年1月11日(上午9：00—11：30，下午13：30—17：00)

2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì )秘書(shū)辦公室

3、登記方式：

(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;

(2)受自然人股東委托代理出席會(huì )議的代理人，須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;

(3)法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執照(復印件)、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì )議的，需持營(yíng)業(yè)執照(復印件)、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;

(4)異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書(shū)面信函登記以當地郵戳日期為準。公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

四、其他事項

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話(huà)：0513-88869069

傳真號碼：0513-88869069

聯(lián) 系 人： 王一欣、潘志剛

通訊地址： 江蘇省海安縣城東鎮恒聯(lián)路88號

郵政編碼：226600

2、會(huì )議費用：與會(huì )股東食宿及交通費用自理。

3、其他事項：本次股東大會(huì )不發(fā)放禮品和有價(jià)證券。

特此公告。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

董事會(huì )

二〇一二年十二月二十七日

來(lái)源： 亞洲紡織聯(lián)盟

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