本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司(下稱(chēng)"本公司")于2010年12月28日上午在北京朝陽(yáng)區亮馬橋路39號第一上海[1.15 2.68%]中心7層本公司會(huì )議室舉行第六屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議。會(huì )議由葉茂新董事長(cháng)主持。會(huì )議應到董事8名，親自出席的董事8名，公司監事及高級管理人員列席了會(huì )議，符合公司法和本公司章程的規定。經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì )議審議并一致通過(guò)如下決議：

一、同意本公司向中國光大銀行[3.91 0.00%]北京新源支行申請綜合授信額度人民幣3億元，該額度期限為1年。

(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)

二、同意本公司向招商銀行[12.83 -1.31%]北京建國路支行申請綜合授信額度人民幣5億元，該額度期限為2年，可授權子公司使用。同時(shí)，2010年4月29日第五屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議的人民幣3億元授信額度項下沒(méi)有結清的業(yè)務(wù)納入新的授信額度中。

(表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權)。

特此公告

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司

董事會(huì )

2010年12月28日

來(lái)源： 鳳凰網(wǎng)

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