董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于２０１２年４月２２日以書(shū)面和電子郵件方式向董事和監事發(fā)出第二屆董事會(huì )第十次會(huì )議通知。本次會(huì )議應參加表決７人，實(shí)際參加表決７人，包括周成建、王泉庚、徐衛東、周文武、王石、呂紅兵、薛云奎，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議于２０１２年４月２６日以通訊表決的方式做出如下決議：
　　一、審議通過(guò)了《上海美特斯邦威服飾股份有限公司２０１２年第一季度報告》（同意票７票，反對票０票，棄權票０票）。
　　【詳細內容見(jiàn)深圳證券交易所指定網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）】
　　特此公告
　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司
　　董??事??會(huì )
　　２０１２年４月２７日
　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司
　　第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
　　本公司監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　上海美特斯邦威服飾股份有限公司于２０１２年４月２２日以書(shū)面和電子郵件方式向監事發(fā)出第二屆監事會(huì )第九次會(huì )議通知，并于２０１２年４月２６日在上海市浦東新區康橋東路８００號三樓會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議應出席監事３人，實(shí)際出席監事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由監事長(cháng)涂珂先生主持，經(jīng)出席會(huì )議的監事記名投票表決，會(huì )議一致通過(guò)并形成如下決議：
　　一、審議通過(guò)了《上海美特斯邦威服飾股份有限公司２０１２年第一季度報告》（同意票３票，反對票０票，棄權票０票）。

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