華芳紡織(600273)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬于2012年9月27日召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現就有關(guān)事項通知如下：

(一)會(huì )議時(shí)間：2012年9月27日上午10:00，會(huì )期半天；

(二)會(huì )議地點(diǎn)：華芳園酒店會(huì )議室(張家港市塘橋人民南路1號)；

(三)會(huì )議議題：

1.審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；

2.審議關(guān)于修改《公司獨立董事制度》的議案；

3.審議華芳紡織2011年度公司董事、監事薪酬的議案

4.審議華芳紡織關(guān)于更換監事會(huì )成員的議案

5.審議關(guān)于華芳紡織股份有限公司戰略投資即擬向全資子公司華芳

夏津紡織有限公司增資1億元人民幣(即變更注冊資本金)的議案

以上議案已于2012年8月15日召開(kāi)的第五屆二十次董事會(huì )審議通過(guò)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站華芳紡織2012-023至025號公告。

(四)出席會(huì )議的對象：

1、本次股東大會(huì )的股權登記日為2012年9月20日。截止2012年9月20日下午交易結束時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會(huì )議，因故不能參加會(huì )議的股東可以委托代理人持委托書(shū)代為出席會(huì )議；

2、公司董事、監事及高級管理人員；

3、公司常年法律顧問(wèn)律師。

(五)會(huì )議登記事項：

1、出席會(huì )議的法人股東需持股東賬戶(hù)卡、有效持股憑證、營(yíng)業(yè)執照復印件、書(shū)面的授權委托書(shū)和出席人的身份證辦理登記手續；

2、出席會(huì )議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、有效持股憑證辦理登記手續；個(gè)人股東的授權代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶(hù)卡、委托人的有效持股憑證、書(shū)面的股東授權委托書(shū)辦理登記手續；

3、會(huì )議登記時(shí)間：2012年9月24日的8：00-17：30

4、會(huì )議登記地點(diǎn)及授權委托書(shū)送達地點(diǎn)：公司證券部

5、會(huì )議登記方式：股東(或代理人)可以到公司證券部登記或用傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

(六)其他事項：

1、參加會(huì )議者食宿及交通費自理；

2、聯(lián)系方式：

公司董秘：趙江波0512-58438222

證券部聯(lián)系人：葉銘0512-58438202

公司傳真：0512-58438282

公司地址：江蘇省張家港市塘橋人民南路1號

郵編：215611

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