【案件回放】：打著(zhù)部隊采購名義詐騙
在4月10號左右，我們公司接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，該客戶(hù)自稱(chēng)是軍區的采購，說(shuō)在旺鋪上看到我們公司的一款產(chǎn)品，很不錯，要我們傳產(chǎn)品的資料及報價(jià)給他，我就通過(guò)郵件把產(chǎn)品的資料把價(jià)格報給了客戶(hù)。第二天我打電話(huà)給客戶(hù)，跟進(jìn)產(chǎn)品確認的怎么樣，客戶(hù)要求我們在價(jià)格上優(yōu)惠一點(diǎn)，我向業(yè)務(wù)經(jīng)理申請后給客戶(hù)打了個(gè)85折，因客戶(hù)下的量也比較多，有1500PCS，我把價(jià)格優(yōu)惠的情況回復給客戶(hù)，客戶(hù)也答應了，說(shuō)會(huì )做合同給我們，大約過(guò)了一個(gè)多小時(shí)就收到客戶(hù)的合同，客戶(hù)要求我們傳公司的營(yíng)業(yè)執照副本及經(jīng)辦人的身份證復印件給他，訂貨需先預付訂金，也讓我們傳匯款賬號給他，在同一天我們就把這個(gè)事情都搞好了，就等著(zhù)客戶(hù)的訂金一到我們就可以訂貨。但是接下來(lái)等了兩天都沒(méi)收到客戶(hù)的匯款通知，我就打電話(huà)跟進(jìn)，因訂貨時(shí)間比較長(cháng)，也確定好了貨期，如果再拖下去到時(shí)我們交不了貨就很麻煩了，客戶(hù)說(shuō)這兩天會(huì )安排，我也向客戶(hù)說(shuō)明了再拖會(huì )影響貨期，客戶(hù)也口口聲聲說(shuō)好。
第二天，接到自稱(chēng)是客戶(hù)公司財務(wù)的電話(huà)，說(shuō)跟我核對匯款賬號，馬上給我們安排訂金的款，核對完該財務(wù)說(shuō)匯完款會(huì )給我傳底單過(guò)來(lái)，我也就在等著(zhù)，覺(jué)得這客戶(hù)還是蠻爽快的。大概過(guò)了半個(gè)多小時(shí)，客戶(hù)就給我把底單傳過(guò)來(lái)了，是跨行匯給我們，匯款的賬號正是我們老板的，老板有開(kāi)通短信通知，如果銀行有收到款會(huì )有短信的提示，這貨款也比較多，一共差不多20萬(wàn)，50%的訂金就是10萬(wàn)，問(wèn)了老板說(shuō)還沒(méi)收到信息我也不好確認，畢竟這不是開(kāi)玩笑，該財務(wù)傳了底單也打了電話(huà)確認是否收到傳真，我跟其說(shuō)收到了，但款要等老板確認收到，大約過(guò)了有十幾分鐘，之前跟我們下單的客戶(hù)就打電話(huà)來(lái)問(wèn)是否收到款，因該客戶(hù)之前要求我們在價(jià)格上報高一點(diǎn)，高出的是回扣給他們，談好打了訂金后讓我們先付一半的回扣給他，我們也同意，所以他一直在催我確認是否收到款，我也跟其解釋是跨行匯款也許時(shí)間會(huì )長(cháng)一點(diǎn)，但要確認是收到錢(qián)才會(huì )跟他確認訂貨。但在這一天老板都沒(méi)有收到銀行的短信通知，在網(wǎng)上查了也沒(méi)有收到，該客戶(hù)都催了有兩三次，我都跟他說(shuō)還沒(méi)收到，第二天客戶(hù)再來(lái)問(wèn)的時(shí)候要了業(yè)務(wù)經(jīng)理的電話(huà)，跟業(yè)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系了，他要業(yè)務(wù)經(jīng)理說(shuō)打電話(huà)到他匯款的銀行確認，業(yè)務(wù)經(jīng)理跟他說(shuō)也許跨行的會(huì )慢一點(diǎn)，要一兩天，但其實(shí)我們知道即使跨行也不需要這么長(cháng)時(shí)間，只是客戶(hù)催得急就跟他這樣說(shuō)，直到現在有一個(gè)星期的時(shí)間了，我們還沒(méi)有收到這個(gè)訂金，客戶(hù)的電話(huà)我打了也一直是關(guān)機，打座機那里的人說(shuō)他不在，還沒(méi)來(lái)，找財務(wù)呢，也不在，覺(jué)得有點(diǎn)怪，這是不是所謂的皮包公司，以為我們收到匯款底單會(huì )把回扣先給他來(lái)這樣騙人的呢，大家要小心這些人借著(zhù)部隊的名義說(shuō)來(lái)采購產(chǎn)品，其實(shí)是騙人的，采購的數量肯定都非常不錯，不要被利潤所吸引而上當受騙。
對此類(lèi)案件，結合相關(guān)用戶(hù)調查，總結以下幾點(diǎn)提醒會(huì )員：
案件特點(diǎn)：
•發(fā)布虛構的大額求購信息（或是大額虛假加工訂單）；
•邀請各地企業(yè)前往當地簽訂合同；
•以請客吃飯、禮品費、回扣、產(chǎn)品保證金、合同見(jiàn)證、外商考察費等名義詐騙錢(qián)物；
•此類(lèi)案件以加工代理、外貿訂單、公司大額求購等形式為主；
防范提醒：
•交易前，陌生買(mǎi)家發(fā)出的大額訂單，不討價(jià)還價(jià)、不驗廠(chǎng)、不詳談產(chǎn)品信息，且要求賣(mài)家至買(mǎi)家處簽訂合同的要高度警惕；
•交易中，謹防假冒匯款或轉賬支票被撤銷(xiāo)的情況，建議使用第三方支付工具擔保交易；
•發(fā)貨時(shí)，選擇信譽(yù)度高的運貨公司，并保存相關(guān)交易證據；