來(lái)自義烏市公安局經(jīng)偵大隊的數據顯示，義烏市涉嫌外貿詐騙案件2001年只有1起，2002年2起，2003年達到12起，涉案金額升到1000多萬(wàn)元。但到了2009年，全年發(fā)案327起，涉及到拖欠貨款而老板逃匿的外貿公司就達109家，受害經(jīng)營(yíng)戶(hù)達到3000多家。今年，這一勢頭仍然不減。

十大警示燈 ?

如果在交易中發(fā)現對方存在以下10種情況的貿易現象，商戶(hù)就要小心了。這10種情況是：1.初次交易；2.公司未注冊；3.公司新設立；4.大量訂貨；5.公司業(yè)主身份不明；6.約定支付貨款期限較長(cháng)；7.交貨后秘密轉移貨物；8.未履行合同約定、拖欠貨款；9.合同中簽名與實(shí)際身份不符；10.合作過(guò)程中發(fā)現存在其他可疑情況，有逃匿、詐騙嫌疑。

在外貿形勢嚴峻的今天，無(wú)論是多小的一筆訂單，都能讓外貿出口企業(yè)主高興很長(cháng)一段時(shí)間。為求訂單，一些企業(yè)甚至“饑不擇食”：產(chǎn)品利潤再薄、交貨時(shí)間再急、付款時(shí)間再長(cháng)，也不放過(guò)。

出口企業(yè)的這種“委曲求全”，也給了一些居心不良的“外商”有機可乘，他們暗地結網(wǎng)，鋪設陷阱。

義烏市場(chǎng)近九成的商戶(hù)有被騙經(jīng)歷

空蕩蕩的倉庫，永遠打不通的號碼，邦正梁知道自己這回是遇上騙子了，而且遇上的是國際騙子。

邦正梁是義烏國際商貿城的一個(gè)經(jīng)營(yíng)戶(hù)。2012年8月的一天，他的店里來(lái)了一位印度客商，自稱(chēng)是新泰貿易有限公司的經(jīng)理。簡(jiǎn)單寒暄了幾句后，這位客商就向邦正梁訂購了一批價(jià)值2萬(wàn)元的剪刀。雙方約定9月10日將貨物送到青口工業(yè)區的倉庫，而貨款將在貨物收到后25天內結清。

10月5日是約定的最后付款期限，邦正梁沒(méi)有等到2萬(wàn)元貨款，就打電話(huà)給這位印度客商催款。

但直到10月20日，邦正梁不僅沒(méi)有收到貨款，甚至連這位印度客商的手機也已經(jīng)停機，位于青口工業(yè)區的倉庫也大門(mén)緊閉。

在義烏，像邦正梁一樣遭遇國際陷阱的經(jīng)營(yíng)戶(hù)不在少數。

“市場(chǎng)上的騙子太多了，不需要什么成本就能訂走大量貨物，等一個(gè)月后再去要貨款，人一跑根本沒(méi)轍。就算打贏(yíng)了官司，也要不回錢(qián)。”很多經(jīng)營(yíng)戶(hù)向本報反映外貿公司卷貨逃逸時(shí)，往往會(huì )無(wú)奈地一聲嘆息。

一項調查顯示，在義烏國際商貿城內，有近九成的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)存在由于賒貨而不能及時(shí)收回貨款的情況，其中大多數都是被騙的。

來(lái)自義烏市公安局經(jīng)偵大隊的數據顯示，義烏市涉嫌外貿詐騙案件2001年只有1起，2002年2起，2003年達到12起，涉案金額升到1000多萬(wàn)元。但到了2009年，全年發(fā)案327起，涉及到拖欠貨款而老板逃匿的外貿公司就達109家，受害經(jīng)營(yíng)戶(hù)達到3000多家。今年，這一勢頭仍然不減。

在義烏經(jīng)濟案件預警平臺上，《市場(chǎng)導報》記者發(fā)現，每個(gè)月都有不少市場(chǎng)商戶(hù)或外貿公司反映外商拖欠貨款，其中不乏涉及數額較大的案件。

10月1日，中國出口信用保險公司浙江分公司義烏營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部發(fā)布了2012年第15期《義烏市場(chǎng)買(mǎi)家風(fēng)險預警信息》，公布了10家風(fēng)險等級列為“特別關(guān)注”的買(mǎi)家名單，提醒廣大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)謹慎交易，注意控制風(fēng)險。導報記者注意到，在這10家被“特別關(guān)注”的買(mǎi)家中，國內買(mǎi)家只有3家，而國外買(mǎi)家有7家，分別來(lái)自印度、蘇丹、意大利、剛果、美國、菲律賓、土耳其。

風(fēng)險等級為 “特別關(guān)注”表示買(mǎi)家拖欠金額在10萬(wàn)元人民幣(含)以上，也意味著(zhù)中國出口信用保險公司暫不接受承保。

賒賬經(jīng)營(yíng)是外貿詐騙的溫床

“面對外商或者外貿公司提出的‘苛刻’要求，一家不做自然還有另一家會(huì )做。跟對方合作，還得承擔較大的信用風(fēng)險。生意難做，這是義烏小商品城多數經(jīng)營(yíng)戶(hù)的現狀。”義烏商城工商局市場(chǎng)分局副局長(cháng)駱斌表示，導致各種詐騙不斷出現的主要原因至少有兩個(gè)。

首先，由于歐美主權債務(wù)風(fēng)險的深層次影響還在繼續，人民幣上漲以及國內房產(chǎn)調控、原材料上漲等因素，對外貿交易產(chǎn)生了一定的影響。外商來(lái)得少了，而且每次的進(jìn)貨量比以前相比也少了很多。而義烏市場(chǎng)的一個(gè)基本特點(diǎn)是出口。于是，義烏市場(chǎng)已經(jīng)由原來(lái)的賣(mài)方市場(chǎng)轉變?yōu)橘I(mǎi)方市場(chǎng)。采購方的條件越來(lái)越“苛刻”，有些不法分子更是在合同中設置層層“陷阱”，加之供貨方抱著(zhù)能做一筆生意就做一筆生意的心態(tài)，一旦出現詐騙或者糾紛，供貨方自然就會(huì )處于被動(dòng)狀態(tài)。

除了對手狡猾，經(jīng)營(yíng)戶(hù)自我保護意識不強也是重要原因。“很多經(jīng)營(yíng)戶(hù)文化水平不高，跟外商簽訂合同不規范，甚至連外商的全名都不知道，一旦發(fā)生問(wèn)題，就很難追還貨款。”

然而，對經(jīng)營(yíng)戶(hù)來(lái)說(shuō)，賒賬經(jīng)營(yíng)卻是不得已而為之的選擇。義烏聚集了全國各類(lèi)小商品企業(yè)，市場(chǎng)攤位達到7萬(wàn)個(gè)，同質(zhì)化競爭異常激烈。為了吸引客戶(hù)，市場(chǎng)99%的經(jīng)營(yíng)戶(hù)采用先賒貨后付款的經(jīng)營(yíng)方式。如今義烏市場(chǎng)貨款交付時(shí)間已從以往的一周延長(cháng)到一個(gè)月甚至45天，這就給騙貨公司提供了可乘之機。

“現在生意越來(lái)越難做。”在義烏國際商貿城做毛絨玩具生意的蔣勝遠無(wú)奈地說(shuō)，他在國際商品城的14.8平方米商鋪，每年租金就要7萬(wàn)多元，僅此一項，壓力就夠大的。義烏市場(chǎng)又那么多攤位，競爭非常激烈。客戶(hù)來(lái)選購商品，“一個(gè)商家表示不能賒賬，另一個(gè)商家提出能賒賬，那么客戶(hù)肯定會(huì )選擇能賒賬的商家。一個(gè)商家表示只能賒賬一個(gè)星期，另一個(gè)商家提出能賒賬一個(gè)月，那么客戶(hù)肯定會(huì )選擇賒賬一個(gè)月的商家了。”

賒賬經(jīng)營(yíng)要冒被拖欠貨款甚至被騙的風(fēng)險，但不賒賬經(jīng)營(yíng)就等于等死。這兩者之間，經(jīng)營(yíng)戶(hù)們只能甘冒風(fēng)險，賭一把還有贏(yíng)的希望。

另外，義烏市場(chǎng)外向度的不斷提升，以及外商及外貿公司的準入門(mén)檻太低，也成為外貿詐騙案件飆升的誘因。

據統計，目前義烏的常駐外商就達1萬(wàn)多人。

國際騙子慣用的四大伎倆

偷梁換柱計

被抵押的一個(gè)貨柜里，其實(shí)裝的是廉價(jià)編織袋

李小姐是義烏一貨代公司的總經(jīng)理，在義烏開(kāi)貨代公司已有很多年。早在2006年，李小姐就跟在義烏開(kāi)外貿公司的阿富汗商人哈邁迪有生意往來(lái)。“那時(shí)，哈邁迪的信譽(yù)不錯，從不拖欠運費。”2007年至2009年，雙方失去聯(lián)系，沒(méi)有任何合作。

2010年下半年的一天，哈邁迪突然找李小姐托運貨柜，雙方再次有了生意往來(lái)。這時(shí)，哈邁迪的外貿公司改了名字，叫“阿拜內曼”。不僅公司改名，哈邁迪的付款方式也有了變化，他不再如期付款，而是只支付一部分。到去年5月中旬，哈邁迪已欠李小姐20多萬(wàn)元運費。

去年5月19日，哈邁迪找到李小姐，要求將上一個(gè)貨柜的提單拿走。“你放心，我明天還要來(lái)裝一個(gè)小柜，全部是熱水瓶、襪子和膠帶，很值錢(qián)。”哈邁迪的話(huà)讓李小姐打消了疑慮，雖然上一個(gè)貨柜的運費沒(méi)付，但對方將要托運的柜也價(jià)值不菲，她就給了提單。

讓李小姐想不到的是，哈邁迪讓她托運的小柜里裝的壓根不是熱水瓶、襪子和膠帶，而是廉價(jià)的編織袋，只值七八千元錢(qián)。就這樣，哈邁迪用一個(gè)“垃圾貨柜”作抵押，騙走了上一個(gè)貨柜的提單。發(fā)現被騙后，李小姐立即聯(lián)系哈邁迪，但哈邁迪已經(jīng)“消失”了。

李小姐被騙后，民警立即展開(kāi)偵查，他們發(fā)現，哈邁迪不僅用“垃圾貨柜”騙了貨代公司，而且，他此前已運走的幾個(gè)貨柜所裝的貨物也是騙來(lái)的。民警說(shuō)，被騙商戶(hù)無(wú)一例外跟哈邁迪是“熟人”。

走為上計

謊稱(chēng)回國續簽證，其實(shí)是一走了之

陳先生是國際商貿城F區的經(jīng)營(yíng)戶(hù)。今年2月份，店里來(lái)了兩位自稱(chēng)是塞布魯斯進(jìn)出口有限公司的老外。

這兩位老外既不還價(jià)，也沒(méi)有對包裝等提出任何要求，就向陳先生訂了10萬(wàn)元的貨物。這讓做了十多年生疑的陳先生有些生疑。

隨后，老外提出貨到后先支付30%的貨款，一個(gè)月后再結清尾款。由于是初次接觸，心里又有疑惑，陳先生不放心，提出要到他們的公司面談。

第二天，陳先生來(lái)到這位位于國貿大廈的賽布魯斯進(jìn)出口有限公司。“雖然里面的設施很陳舊，但墻上掛著(zhù)營(yíng)業(yè)執照。業(yè)務(wù)員也讓我放心，說(shuō)老外已經(jīng)在市場(chǎng)接了很多單子了，光飾品就有兩個(gè)貨柜，還有五金產(chǎn)品等，都是這么個(gè)支付方式的。”

一周后交貨，對方又說(shuō)只能先支付20%的貨款，最終好說(shuō)歹說(shuō)拿到了3萬(wàn)元，余款至今未付。

“業(yè)務(wù)員說(shuō)老板暫時(shí)回國去了。我一連去了四個(gè)星期，一下說(shuō)簽證沒(méi)辦好，一下說(shuō)機票沒(méi)買(mǎi)到，也不知道真假。”陳先生說(shuō)，業(yè)務(wù)員每次都打包票，“她說(shuō)公司在市場(chǎng)上訂了100多萬(wàn)元的貨，都要等老板回來(lái)后才能結，不會(huì )騙我這點(diǎn)錢(qián)的。”她還告訴陳先生，老板不久前剛匯給一個(gè)賣(mài)鐵絲的經(jīng)營(yíng)戶(hù)50多萬(wàn)元貨款。

沒(méi)想到，之后陳先生再打業(yè)務(wù)員電話(huà)時(shí)，卻顯示停機，位于國貿大廈的公司也大門(mén)緊閉。通過(guò)外貿防騙QQ群，陳先生聯(lián)系上另一位賣(mài)文具的經(jīng)營(yíng)戶(hù)跟這家公司有業(yè)務(wù)往來(lái)。“他說(shuō)公司看起來(lái)太簡(jiǎn)陋了，一副隨時(shí)走人的樣子。所以，當時(shí)他就有些擔心，堅持要現金，結果被扣了五個(gè)點(diǎn)。”

據了解，類(lèi)似的情況，在義烏小商品城時(shí)有發(fā)生。有些經(jīng)營(yíng)戶(hù)甚至會(huì )一次被騙十多萬(wàn)元、上百萬(wàn)元。
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金蟬脫殼計

不斷變換公司名稱(chēng)和辦公地址，其實(shí)就是為了方便脫身

去年7月初，在義烏國際商貿城經(jīng)營(yíng)體育用品的王女士接到一個(gè)訂單，土耳其客商、“AKDENIZ”貿易公司業(yè)主愛(ài)漢，帶著(zhù)翻譯菲菲向她訂購了4000個(gè)足球，交貨日期是7月15日，沒(méi)有支付訂金，約定貨到一個(gè)月后付款。

7月15日，王女士將這批貨物送到了愛(ài)漢的公司倉庫。一個(gè)月后，王女士多次撥打愛(ài)漢的手機，愛(ài)漢都說(shuō)自己不在義烏，表示過(guò)幾天再支付。可是，直到9月下旬，王女士也沒(méi)要到貨款，多次前往愛(ài)漢公司，都找不到人，也不知道他的住所。

王女士覺(jué)得愛(ài)漢可疑，于是登錄義烏市公安局經(jīng)偵大隊的預警平臺，沒(méi)想到上面有多條關(guān)于“AKDENIZ”貿易公司的舉報信息。

經(jīng)偵民警通過(guò)調查得知，愛(ài)漢曾經(jīng)在義烏東洲花園開(kāi)設ORION國際貿易公司，后又在福田四區設立過(guò)公司，“AKDENIZ”貿易公司今年才搬到匯金大廈，倉庫地址以及手機號碼、郵箱地址也變更過(guò)，7月份開(kāi)始在市場(chǎng)下了很多訂單。

王女士再次電話(huà)聯(lián)系愛(ài)漢，愛(ài)漢自稱(chēng)在廣州出差。他說(shuō)自己是“AKDENIZ”貿易公司的負責人，跟ORION國際貿易公司并沒(méi)有關(guān)系，隨即掛斷了電話(huà)。王女士此后再次撥愛(ài)漢的手機時(shí)，發(fā)現已關(guān)機。

事實(shí)顯示，不斷變換公司名稱(chēng)，不斷轉移公司辦公地址的愛(ài)漢有“換馬甲”騙貨嫌疑。

欲擒故縱計

“掉”在樓梯上的這張訂單，其實(shí)是騙子撒下的餌

在義烏國際商貿城做皮具批發(fā)生意的夏老板，沒(méi)想到自己會(huì )被一份撿來(lái)的 “訂單”坑了。

今年4月中旬，義烏皮革商人夏老板在市場(chǎng)樓梯上意外撿到了一份外貿訂單，碰巧的是，該訂單上所需的貨物正好是皮具。

夏老板把這份外貿訂單仔細看了一遍，發(fā)現上面寫(xiě)著(zhù)“豐華服飾公司”字樣，還留著(zhù)QQ號和手機號。從價(jià)格和貨物款式，夏老板自認自己有競爭優(yōu)勢。

“何不聯(lián)系聯(lián)系看看，說(shuō)不定能多一個(gè)新客戶(hù)。”夏老板心里想。

夏老板主動(dòng)加了這個(gè)QQ號，對方很快作出回應。通過(guò)QQ聊天，夏老板得知訂單的主人在阿根廷，一時(shí)半會(huì )趕不回來(lái)。服飾公司的老板還在電話(huà)里說(shuō)，他會(huì )安排義烏公司的業(yè)務(wù)員朱某聯(lián)系夏老板，商量皮具采購事宜。

很快，夏老板在QQ上收到服飾老板發(fā)來(lái)的訂單安排，業(yè)務(wù)員朱某找到夏老板，提供了訂單上皮具的樣品，并且支付了500元定金。朱某還告訴夏老板，交貨地址在義烏港某倉庫，倉庫管理員樓某會(huì )負責接收貨物。

5月中旬，夏老板把價(jià)值5萬(wàn)多元的皮具送到指定地點(diǎn)。夏老板記得朱某承諾一周后付款，時(shí)間到了后，他通過(guò)QQ聯(lián)系服飾公司老板時(shí)，結果發(fā)現已經(jīng)找不到他了。再打朱某的電話(huà)，語(yǔ)音提示“已關(guān)機”。

等夏老板趕到義烏港倉庫尋找樓某時(shí)，倉庫已被另外公司租用，對方告訴他，之前的倉管員只是臨時(shí)工，而5萬(wàn)元貨物早已被人轉移到別處。

直到這時(shí)，夏老板才明白，從撿到訂單的一刻起，夏老板就落入了騙子精心策劃的騙局中。至始至終，訂單是假的，訂貨的老板是假的，甚至連不起眼的倉庫管理員，也是騙子臨時(shí)應聘假扮的。

五條防騙真經(jīng)

導報記者提醒廣大經(jīng)營(yíng)戶(hù)，在市場(chǎng)不景氣的大環(huán)境下，更需慎選客戶(hù)，甄選訂單，千萬(wàn)不可“饑不擇食”。

義烏商戶(hù)要編好外貿安全網(wǎng)，牢記以下五條“真經(jīng)”：

使用規范合同文本

“我們一般都用這種訂貨單簽合同。”在義烏市場(chǎng)上，一經(jīng)營(yíng)戶(hù)拿出一份商品銷(xiāo)售信譽(yù)卡說(shuō)。記者發(fā)現，這張單子上，規定了商品的品種、規格、數量等事項的一張表格占據了整張單子的2/3面積。“其實(shí)，這種單子對經(jīng)營(yíng)戶(hù)是不利的，里面的規定大多是針對經(jīng)營(yíng)戶(hù)的義務(wù)設置的，而對客戶(hù)的義務(wù)提得很少。”義烏市工商局中國小商品城分局工作人員說(shuō)。有的外商則干脆拿著(zhù)自己印制的合同來(lái)下單，里面有很多條款對經(jīng)營(yíng)戶(hù)不利，一旦出現糾紛，經(jīng)營(yíng)戶(hù)往往處于不利位置。

正是由于外貿風(fēng)險高發(fā)，為增強義烏市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)在對外貿易過(guò)程中的自我保護意識，提高規避風(fēng)險能力，義烏市工商局中國小商品城分局通過(guò)發(fā)放定制格式文本的形式，加大對經(jīng)營(yíng)戶(hù)的行政指導力度。據統計，該分局共向義烏市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)發(fā)放中英文對照的雙語(yǔ)買(mǎi)賣(mài)合同格式文本近1700萬(wàn)份，越來(lái)越多的經(jīng)營(yíng)戶(hù)使用該格式文本做生意，也嘗到了規范化合同帶來(lái)的甜頭。

在這份《中國小商品城商品買(mǎi)賣(mài)合同》格式文本中，主要事項包括買(mǎi)賣(mài)雙方身份認定、交易協(xié)商的標的、金額、交貨時(shí)間和地點(diǎn)與方式、商品質(zhì)量標準、商品驗收、包裝要求、定金交付、結算方式、違約責任、爭議解決等內容。“我們要求經(jīng)營(yíng)戶(hù)盡量使用這種規范文本，以便出現糾紛時(shí)好依照合同辦事”。義烏工商局市場(chǎng)分局相關(guān)負責人表示。

接單前不妨多個(gè)心眼

一些外商自制名片打著(zhù)某某境外公司的旗號，在市場(chǎng)上招搖撞騙，在其本人幕后操縱下，被其雇用的翻譯和外貿人員，在知情或者不知情的情況下代為下單收貨，不少商戶(hù)等貨被騙走，貨款回收無(wú)望時(shí)才發(fā)現對方使詐，結果悔之晚矣。其實(shí)商戶(hù)在事發(fā)前如果能多做一點(diǎn)摸底工作，洋騙子的狐貍尾巴就會(huì )早早露出來(lái)。

接單前，商戶(hù)除了留意對方 “兩證”(《境外企業(yè)常駐商務(wù)代表機構登記證》、《境外企業(yè)常駐商務(wù)代表機構批準證》)是否齊全，查詢(xún)外商代表機構的合法性外，必須明確對方真實(shí)身份、地址，必須驗看其護照、身份證，留下其護照、身份證復印件。接單時(shí)，最好和具有經(jīng)營(yíng)資格的外商機構負責人簽訂具有法律效力的貨物銷(xiāo)售合同。

另外，自2008年開(kāi)始，義烏工商建立了全國首個(gè)市場(chǎng)信用指數發(fā)布平臺，成為義烏市場(chǎng)信用環(huán)境的特設標志和市場(chǎng)信用體系構建的成熟標志。

“市場(chǎng)信用指數能給經(jīng)營(yíng)者、采購者在貿易中提供了很多有用的信息。包括商品的質(zhì)量、買(mǎi)方賣(mài)方的誠信度、國內國際市場(chǎng)行情等等。”駱斌說(shuō)，“經(jīng)營(yíng)者應該充分利用這樣的體系，把握市場(chǎng)動(dòng)向，保護自身財產(chǎn)安全。”

投保信用保險

“其實(shí)這種情況我們幾年前就有了針對的措施。”浙江信保出口信用保險業(yè)務(wù)管理處副處長(cháng)陳鋒告訴記者說(shuō)，2007年5月28日，浙江信保就專(zhuān)門(mén)針對義烏設計了一款名為 “中國小商品城貿易信用保險”的產(chǎn)品，并在義烏設立了中國出口信用保險公司義烏營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部作為辦事機構。

這款產(chǎn)品針對義烏市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)戶(hù)和企業(yè)，只需登錄中國信保的網(wǎng)上投保系統，提出投保申請，查詢(xún)買(mǎi)方信用信息，錄入交易信息，完成申報申請后三天內繳納保費，投保即正式生效。而且商戶(hù)可以根據需要靈活選擇70%、80%或者90%的賠付比例，相應的費率為0.8%、1%和1.2%三個(gè)檔次。

規范市場(chǎng)外貿出口秩序是義烏市推進(jìn)國際化的一項重要工作。為此，義烏市專(zhuān)門(mén)成立了規范外貿出口秩序領(lǐng)導小組和辦公室，開(kāi)展外貿經(jīng)營(yíng)主體普查；還在全國率先引進(jìn)特有的信用保險機制———義烏中國小商品城貿易信用保險，對市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)提供收款保障。利用信用保險平臺，一方面為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)提供更多的買(mǎi)方信息，防范風(fēng)險，擴大出口；另一方面對不法買(mǎi)方實(shí)行公告“黑名單”制度，起到震懾作用，還可避免經(jīng)營(yíng)戶(hù)再次上當受騙。

浙江信保義烏服務(wù)部副總經(jīng)理閉世偉說(shuō)，如果商戶(hù)在接訂單方面有擔憂(yōu)，都可以來(lái)找他們。他們可以幫助商戶(hù)規避信用風(fēng)險。

“我們建立了市場(chǎng)信用保障體系。通過(guò)我們的系統，經(jīng)營(yíng)戶(hù)可以獲得買(mǎi)方信用信息，盡可能把風(fēng)險防范設立在交易之前。同時(shí)，我們對不法買(mǎi)家實(shí)行公告‘黑名單’制度，既對一些不法買(mǎi)家起到震懾作用，又可以避免經(jīng)營(yíng)戶(hù)再次上當受騙。”閉世偉說(shuō)。

10月份，中國信保義烏營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部共接到28位經(jīng)營(yíng)戶(hù)對同一家外貿公司的咨詢(xún)，累計貨款300萬(wàn)人民幣。服務(wù)部通過(guò)向經(jīng)營(yíng)戶(hù)及時(shí)提供該公司相關(guān)信息并給出實(shí)質(zhì)性的建議，幫經(jīng)營(yíng)戶(hù)控制了貿易風(fēng)險，同時(shí)給相關(guān)部門(mén)偵破案件爭取到了時(shí)間。

死守30%的紅線(xiàn)

“現在，我跟外商做生意，尤其是初次打交道，我都會(huì )要求先支付30%的貨款作為定金。”在義烏經(jīng)營(yíng)襪子的經(jīng)營(yíng)戶(hù)陳江華告訴導報記者，以前，老外到他那兒下單，定金都是象征性的。例如，下單10萬(wàn)元，付的定金可能只有1000元，或者2000元；而只有貨送到國外之后，才能拿到外商的貨款。“我們幾乎承擔了整個(gè)貿易過(guò)程中所有的風(fēng)險。”

去年年底，一位合作伙伴突然“人間蒸發(fā)”讓陳江華開(kāi)始重新思考和老外的交易模式。賒賬模式的風(fēng)靡，意味著(zhù)背后巨大的風(fēng)險經(jīng)營(yíng)戶(hù)很有可能“貨財兩空”。

“2005年之前，我們就呼吁義烏經(jīng)營(yíng)戶(hù)堅持 ‘30%原則’——商戶(hù)至少要向外貿公司收取貨物總價(jià)30%的定金。”義烏市工商局的相關(guān)負責人表示，這就是“洋騙子”的7寸，因為“洋騙子”在騙到貨物之后，只有兩種處理方式，要么當作倉庫尾貨就地低價(jià)銷(xiāo)售，要么運回本國，但如果支付了30%的定金，“洋騙子”就獲利有限了。

善用經(jīng)濟案件預警平臺

早在2009年，義烏公安局經(jīng)偵大隊設立了 “義烏經(jīng)濟案件預警平臺”，可查詢(xún)外貿公司、貨代公司的公開(kāi)信息以及外商注冊信息、工商注冊信息等，增強風(fēng)險防范。

導報記者打開(kāi)該網(wǎng)站發(fā)現，如果經(jīng)營(yíng)戶(hù)在交易時(shí)遇到對方公司存在“初次交易、公司未注冊、大量訂貨、逃匿嫌疑、詐騙嫌疑”等“風(fēng)險”的情況時(shí)，可以在網(wǎng)站上填報貿易信息，公安人員將會(huì )對信息進(jìn)行整合，查審對方的公司注冊材料等并反饋給商戶(hù)。

一些可疑外貿公司的投訴記錄也會(huì )被留在網(wǎng)站上，供其他經(jīng)營(yíng)戶(hù)參考。

據了解，經(jīng)偵大隊在收到預警平臺的相關(guān)信息后，由專(zhuān)管員先進(jìn)行研判，需其他單位承辦核查的信息要在一個(gè)工作日內發(fā)送到各核查單位專(zhuān)管員，各核查單位要在三個(gè)工作日完成核查工作，然后發(fā)回經(jīng)偵大隊，由經(jīng)偵大隊審核后錄入預警平臺。經(jīng)偵大隊視情組織召開(kāi)處置協(xié)調會(huì )議，會(huì )同各單位按處置預案予以處置。

“這就是我們經(jīng)濟案件預警平臺各警種聯(lián)動(dòng)核查機制的基本流程。根據這個(gè)各警種聯(lián)動(dòng)，我們就能更快更準地發(fā)現那些有詐騙、逃匿嫌疑的外貿公司。”經(jīng)濟案件預警平臺的負責人龔衛東認為，公開(kāi)經(jīng)濟案件預警平臺各警種聯(lián)動(dòng)核查機制不但可以促使商戶(hù)和警方聯(lián)手打造一道更加完善的市場(chǎng)防騙 “防火墻”，而且還可以起到震懾居心不良的外貿公司的作用。

來(lái)源： 新浪新聞

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