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孟加拉紡織公司不法吸金百億

相關(guān)專(zhuān)題：資訊頻道國際動(dòng)態(tài) 發(fā)布時(shí)間：2013-08-10

資訊導讀：孟加拉Controversial lah Group，對外宣稱(chēng)其營(yíng)業(yè)項目為生產(chǎn)毛巾布，自2011年6月到2012年7月，自孟加拉達卡市5家銀行，包含

孟加拉Controversial Bismillah Group，對外宣稱(chēng)其營(yíng)業(yè)項目為生產(chǎn)毛巾布，自2011年6月到2012年7月，自孟加拉達卡市5家銀行，包含了Janata Bank, Prime Bank, Jamuna Bank,Shahjalal Bank以及Premier Bank，以L(fǎng)TR(Loan against Trust Receipt)名義，提供假造之國外買(mǎi)主資料及之出貨文件等不法方式，貸款約125億5,000萬(wàn)達卡(Taka,1美元約兌77達卡)，LTR貸款以信任為基礎，申貸者不需提供任何抵押品。

孟加拉反貪局(Anti-Corruption Commission, ACC)亦發(fā)現Bismillah Group之Managing Director—Khaza Solaiman Anwar Chowdhury，在海外投資數間飯店及賭場(chǎng)，并在杜拜興建房屋，有可能都是使用在孟加拉貸款之金錢(qián)。

ACC調查人員推測該集團負責人目前可能藏匿於杜拜，正透過(guò)杜拜相關(guān)當局協(xié)助調查。

來(lái)源：亞洲紡織聯(lián)盟

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